O Diretor Presidente do BANESPREV, em cumprimento ao que dispõe o artigo 17 do Estatuto, convoca os Participantes do Fundo, a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no Esporte Clube Banespa - Salão Social, na Av. Santo Amaro, 5.355 - Brooklin Novo - São Paulo, no dia 29 de abril de 2006 às 08h30 em primeira convocação ou às 09h00 em segunda convocação, com qualquer número de participantes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Análise e Deliberação sobre a Proposta Orçamentária e Plano de Investimentos para o ano 2006;
2. Análise e Deliberação sobre as Demonstrações Econômicas e Financeiras, Relatório da Diretoria e Pareceres Atuarial e Auditoria Externa, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, referentes ao Exercício findo em 31/12/2005;
3. Plano de Custeio para 2006;
4. Assuntos Gerais.

Os documentos referentes às matérias da A.G.O. acham-se à disposição dos participantes para exame, na sede do BANESPREV, situado na Rua João Brícola, 24 - 12º andar, com Rejane.

Os participantes poderão fazer-se representar por procuração, observando o disposto no artigo 20 e seus parágrafos do Estatuto.

1. cada mandatário poderá representar até 10 participantes;

2. as assinaturas dos participantes deverão ser abonadas por dois administradores do Banco ou das empresas do Conglomerado BANESPA ou da CABESP, ou conter reconhecimento de firma em Cartório;

3. procurações deverão ser entregues na sede do BANESPREV - Central de Atendimentos, até às 08h30 do dia 27/04/2006. (A procuração encontra-se disponível na INTRANET-BANESPA, INTRANET-ON-LINE e INTERNET www.banesprev.com.br).